نیویورک به تازگی اقدام به پیگیری حکم ۱.۳۷ میلیارد دلاری علیه اپراتورهای NovaTech و شرکت قبلی آن، AWS Mining کرده است. این دو طرح سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به طور گسترده‌ای متهم به کلاهبرداری از صدها هزار سرمایه‌گذار در سرتاسر جهان هستند و گفته می‌شود که بیش از یک میلیارد دلار از آنها را به سرقت برده‌اند.
مدعی‌العموم نیویورک، لتیسیا جیمز، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این دو شرکت به هزاران نیویورکی آسیب‌پذیر وعده سرمایه‌گذاری ایمن داده‌اند، در حالی که در واقع، قربانیان یک طرح هرمی بودند. این کلاهبرداران به ویژه بر روی جوامع مهاجر و مذهبی تمرکز کرده و با وعده‌های فریبنده زندگی بهتری، پس‌اندازهای زندگی آنها را دزدیده‌اند.
طرح‌های AWS Mining و بعدها NovaTech به شدت به تبلیغ‌کنندگان وابسته بودند که به طور گسترده‌ای در جوامع هاییتی و سایر جوامع مهاجر، از طریق گروه‌های دعا، چت‌های واتساپ و تبلیغات به زبان هاییتی جذب سرمایه‌گذاران می‌کردند. AWS Mining با فروش قراردادهای استخراج ارز دیجیتال، وعده بازدهی ماهانه ۱۵ تا ۲۰ درصد و ۲۰۰ درصد در طول ۱۵ ماه را می‌داد. این طرح در سال ۲۰۱۹ فروپاشید.
پس از آن، پتیشن‌ها NovaTech را راه‌اندازی کردند که خود را به عنوان یک کارگزار صندوق پوشش ریسک ثبت شده معرفی کرد و وعده بازدهی هفتگی دو تا چهار درصد را می‌داد که در واقع بیش از ۱۴۰ درصد در سال بود. اما به گفته دادستان‌ها، این وعده‌ها کاملاً جعلی بودند. سوابق B2Broker، که پلتفرم تجاری برند سفید NovaTech را تأمین می‌کرد، نشان می‌دهد که از بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، تنها حدود ۲۶ میلیون دلار واقعاً معامله شده و تجار NovaTech از این مقدار ۱۸.۲ میلیون دلار را نیز از دست داده‌اند.
بازدهی به سرمایه‌گذاران قبلی از سپرده‌های جدید تأمین می‌شد و نه از معاملات واقعی. زمانی که NovaTech در میانه سال ۲۰۲۳ سقوط کرد، ده‌ها هزار سرمایه‌گذار نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. جیمز همچنین در تلاش است تا ۱۳۴.۵ میلیون دلار که پتیشن‌ها به‌طور غیرقانونی به کیف پول‌های خود برداشت کرده‌اند، به همراه ۴.۷ میلیون دلار مرتبط با طرح قبلی AWS Mining را به دست آورد.
حکم پیش‌فرضی که در آگوست ۲۰۲۵ صادر شد، این زوج و شرکت‌هایشان را از صنایع اوراق بهادار، کالاها و ارزهای دیجیتال ممنوع کرده است. به طور جداگانه، چهار نفر از اصلی‌ترین تبلیغ‌کنندگان این طرح با پرداخت نزدیک به ۶ میلیون دلار به قربانیان و پذیرش همین ممنوعیت‌های صنعتی موافقت کرده‌اند.
این نوع کلاهبرداری‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال متأسفانه به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند. با توجه به عدم نظارت کافی بر بازار ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و طرح‌های هرمی و کلاهبرداری‌های مالی را راه‌اندازی کنند. درک مفاهیم ارز دیجیتال و نحوه عملکرد آن برای سرمایه‌گذاران جدید بسیار حیاتی است تا بتوانند از چنین کلاهبرداری‌هایی جلوگیری کنند.
سرمایه‌گذاران باید به خوبی تحقیق کنند و از منابع معتبر استفاده کنند. همچنین، آگاهی از نشانه‌های کلاهبرداری، مانند وعده‌های بازدهی غیرواقعی و فشار برای سرمایه‌گذاری سریع، می‌تواند به جلوگیری از فریب خوردن کمک کند. در نهایت، باید به خاطر داشت که هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست و همیشه باید با احتیاط پیش رفت.
علاوه بر این، باید به یاد داشته باشید که کلاهبرداران اغلب از تکنیک‌های بازاریابی فریبنده استفاده می‌کنند و به دنبال جلب اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق داستان‌های جذاب و احساسی هستند. بنابراین، اگر پیشنهادی به نظر خیلی خوب باشد که واقعاً حقیقت داشته باشد، معمولاً این‌طور نیست.
سوالات متداول:
نحوه شناسایی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال چیست؟ به دنبال وعده‌های غیرواقعی، فشار برای سرمایه‌گذاری سریع و عدم شفافیت در ارائه اطلاعات باشید.
چگونه می‌توان از خود در برابر کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال محافظت کرد؟ تحقیقات کامل انجام دهید و از منابع معتبر استفاده کنید. همچنین، همیشه با احتیاط سرمایه‌گذاری کنید و به وعده‌های بیش از حد شک کنید.
آیا ارزهای دیجیتال همیشه کلاهبرداری هستند؟ نه، اما بازار ارزهای دیجیتال به دلیل عدم نظارت، فضای مناسبی برای کلاهبرداران فراهم کرده است. بنابراین باید با دقت و آگاهی وارد این بازار شوید.
